Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos com status oficial de Commonwealth. Está localizado a aproximadamente 1.600 km a sudeste de Miami, Flórida. O Congresso dos Estados Unidos rege o território com jurisdição total sob a Lei de Relações Federais de Porto Rico de 1950.
A geografia de Porto Rico, o uso da moeda dos EUA e seu status político são fatores determinantes para sua prosperidade econômica.
A economia de Porto Rico é classificada como uma economia de alta renda pelo Banco Mundial e como a economia mais competitiva da América Latina pelo Fórum Econômico Mundial. Sua economia é impulsionada principalmente pela manufatura (principalmente produtos farmacêuticos, têxteis, petroquímicos e eletrônicos), seguida pela indústria de serviços (principalmente finanças, seguros, imóveis e turismo)
O Governo de Porto Rico goza de autonomia fiscal e tributária com relação ao Código Tributário dos Estados Unidos, com distinções especiais em várias áreas. Seguradoras internacionais em Porto Rico estão isentas dos requisitos de relatório sob CRS (OCDE) e FATCA.
A Divisão Internacional de Seguradoras e Resseguradoras está sob a Supervisão do Gabinete do Comissário de Seguros (OCI). A OCI é um membro credenciado da Associação Nacional de Comissariados de Seguros (“NAIC”). A NAIC é a organização de definição de padrões e apoio regulatório dos EUA criada e governada pelos principais reguladores de seguros dos 50 estados, do Distrito de Columbia e de cinco territórios dos EUA.
Por meio da NAIC, os reguladores estaduais de seguros estabelecem padrões e melhores práticas, realizam revisão por pares e coordenam sua supervisão regulatória. Também é membro participante da Associação de Superintendentes de Seguros da América Latina (“ASSAL”)
São Cristóvão e Nevis é um país independente de duas ilhas nas Ilhas Sotavento. Nevis é um estado soberano da Comunidade Britânica, situado na parte sudeste do Mar do Caribe. Nevis tem uma democracia estável, um sistema jurídico fácil de entender baseado na Lei Comum britânica, juntamente com um clima corporativo modernizado e uma economia aberta.
Nevis é uma das jurisdições mais procuradas por bancos e seguros offshore, bem como para a formação de empresas offshore que possuem fortes cláusulas de segurança e proteção de ativos. É a base do Banco Central do Caribe Oriental e da Bolsa de Valores do Caribe Oriental, e é reconhecida pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira) e pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
A lei de Nevis baseia-se na lei comum inglesa. Com relação às empresas offshore, a lei de Nevis é baseada na legislação da Nevis LLC, que é modelada após o Delaware LLC Act. A proteção de ativos de Nevis é superior à da maioria das outras jurisdições offshore.
O governo de Nevis tem demonstrado um compromisso total com a manutenção da privacidade e proteção de empresas legítimas. Nem Nevis nem São Cristóvão foram incluídas em relatórios de lavagem de dinheiro ou evasão fiscal, como foi o caso no passado com uma série de outras jurisdições offshore. Uma empresa offshore de Nevis está isenta de tributação sobre a renda gerada em qualquer lugar do mundo fora de Nevis. Não há imposto de renda a ser pago, nem impostos sobre heranças, doações, impostos ou ganhos de capital.
O Departamento de Regulação e Supervisão de Serviços Financeiros de Nevis (FSRC) é a Filial de Nevis da Comissão Reguladora de Serviços Financeiros e é a agência responsável por autorizar e licenciar pessoas físicas ou jurídicas para conduzir negócios de serviços financeiros e monitorar atividades de serviços financeiros regulamentados para proteger o público contra qualquer negócio de serviços financeiros ilegais e/ou não autorizados com operações em Nevis. O FSRC tem a responsabilidade de regular e supervisionar a conformidade da empresa regulamentada com os requisitos de AML/CFT. O FSRC regula mais de 150 empresas de seguros constituídas em Nevis
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